东北网11月9日讯 今年6月，网上出现了《哈尔滨百花物流巨额诈骗，非法侵占客户钱款近两千万元》的帖子，被数干名网友转发，众多货主留言。爆料人在帖子中写道：百花物流成立5年了，因为是哈尔滨至齐齐哈尔的专线，生意一直很好，所以代收款发货就非常多，每家货主都觉得很正常，我们其实一直很信赖它，但从三四月份开始就出现放款滞后的问题，大家也没太在意，觉得这么大的货站不会有什么问题，不过不幸还是降临了，6月7日突然不放款了，说是资金周转问题。货主联合统计了一下，发现欠的货款竟然有两千万元，各家货主中损失最多的是100多万元，还有50万元、30万元的，几千元至几万元小额货主人数最多。
 

　　日前，此案已由道里公安分局经侦大队立案调查。据警方介绍，百花物流成立多年，此前业界口碑较好，但在近几个月的经营中，该公司却频频推迟发放代收款的放款时间，企业经营人涉嫌非法侵占客户代收货款近两千万元潜逃，属于经济犯罪领域中的合同诈骗犯罪。目前公安部门正在积极侦办。

　　据了解，目前物流企业有个体和公司两种性质，在交通部门申领道路运输许可证后，就可以到工商部门申领营业执照进行运营。公司性质的货运单位各项制度相对健全，而个体性质的物流企业仅凭有房租协议(办公场地)和几辆运输车、几部电话，加上几万元的注册资金，就可获得营业执照，同样可进入物流领域进行货运经营。正是由于入门门槛低，使得监管非常困难。

　　物流公司通常采取的运营方式是，货物到达客户指定地点后，在付货的同时代货主收取现金。发货人在发货后根据物流公司的规定，去物流公司取代收货款。由于历经多个环节，货物代收款经常被一些物流公司留置十多天甚至数月，如果监管不到位，物流公司就可能挪用客户资金，用于其他用途，这是非常危险的。

　　民警告诉记者，此类案件侦办难度很大，因为通常货主警惕性不高。有的货主存在惯性思维，过分相信物流公司，认为已经进行过几次交易很顺利，而且听说物流公司声誉不错，就存在侥幸心理认为不会出事。货主与货站基本上采用口头约定、电话联系、单方登记账目，缺少确认的书面凭据，一旦发生纠纷讲不清楚，财物被骗也很难认定诈骗数额，事实较难查清。

　　“只有加强和完善监督管理机制才能防止物流公司卷钱跑路。”省公安厅有关人士给出了具体的监管建议：成立专门监管机构，制定管理制度，达到优势互补共同管理，从人员、车辆、场地、企业资质等源头抓起，要求所有的物流公司对自己联系的车辆、人员认真核实登记，将人员与所驾驶的车辆一起拍照，报送公安机关备案。提高货主防范意识，由工商等职能部门根据物流业具体情况制定不同的格式合同，供经商户使用。明晰责任尽快出台相应的行业规范并严格执行。